مشخصات پژوهش

عنوان	بررسی مبارزه با پولشویی الکترونیکی در حقوق بین الملل و نظام حقوقی عراق
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	ارزهای دیجیتال، بیت کوین، کریپتوکارنسی، .فرایند پولشویی الکترونیکی، نظام حقوقی بین المللی، نظام حقوقی عراق.
چکیده	چکیده: پولشویی به طور کلی: عمل یا فرایندی است که با انجام دادن آن، پول و درآمد ناشی از فعالیت های مجرمانه و خلاف قانون در چرخه سالم اقتصاد وارد شده و در ظاهر به دارایی هایی که از راه های اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده، تبدیل می شود و به اصطلاح شسته یا تطهیر می شود، بطوریکه پس از انجام این فرآیند، منشأ اولیه پول پنهان می ماند. پولشویی یکی از جرایم سازمان یافته و جرایم فرامرزی به حساب می آید؛ همچنین از جمله جرایم تجدیدپذیر و همگام با تحولات فناوری است. اگر با ابزارهای الکترونیکی (مانند رایانه و پول الکترونیکی) مرتبط باشد، به «پولشویی الکترونیکی» معروف می شود و اگر با ارزهای دیجیتال مرتبط باشد، «پول شویی با ارمزارزها یا پولشویی تراکنش» نامیده می شود. روش ها و راه های زیادی برای شست و شو و قانونی شدن عواید مجرمانه وجود دارد، اما جرم پولشویی با همه روش ها از نظر ماهیت و ویژگی یکی تلقی می شود. پولشویی غالبا از سه عنصر اساسی تشکیل می شود: عنصر اول «رکن قانونی» که به عنوان ماده قانونی تعریف شده است و ابعاد جنایت پولشویی و مجازات آن را تعیین می کند. عنصر دوم «رکن مادی» که رفتار مجرمانه و اَشکال مربوط به آن در جرم پولشویی را تعیین می کند. اما عنصر سوم «رکن معنوی» که به معنی وجود علم و آگاهی مرتکب جرم پولشویی می باشد. همچنین پولشویی شامل سلسله ای پیچیده از معاملات است؛ اما عموماً شامل سه مرحله اساسی می باشد: مرحله اول جایگذاری؛ تزریق پول های کثیف به سیستم پولی و مالی؛ مرحله دوم لایه گذاری؛ جداسازی رابطه بین عواید غیرقانونی با مبدأ یا فعالیت های موجود آن ها مرحله سوم ادغام؛ دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیرقانونی است. اولین اقدام جدی در جهت تدوین قوانین مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل متحد (در کنوانسیون، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، معروف به کنوانسیون وین مصوب سال 1988) متبلور شده است؛ و سپس کمیته بازل () در سال 1988 بیانیه ای در مورد جلوگیری از بهره برداری از سیستم (مالی) بانکی به منظور پولشویی صادر کرد، و در سال 1989-1990 کمیته گروه ویژه اقدام مالی () چهل توصیه خود را ارائه داد که بیانگر نظر هفت کشور صنعتی  برای مبارزه با پولشویی است که علاوه بر آن کنوانسیون های بین المللی بسیاری دیگر در این زمینه وجود دارد. در عراق پس ا
پژوهشگران	رضوان باقرزاده (استاد راهنما)، علی الهادی کامل (دانشجو)